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买卖银行卡对公账户有什么风险?可能会被做洗钱等非法使用

2020年05月30日 行业资讯 ⁄ 共 535字 ⁄ 字号 暂无评论
卡参谋

现在互联诈骗越来越多,其背后有着庞大的洗钱团队,给公安机构打击洗钱犯罪造成了很大的麻烦。对于这些违法份子能存在的因素之一,就是买卖银行卡账号和对公账户,很多网友看网上发的信息,办一张卡就可以换几百块,办一个对公账户就可以换几千几万的收益,感觉这个是钱赚的很轻松,但是这个是违法的,你的银行卡和对公账户很大的可能都会被用来做洗钱等非法使用。

提醒大家切勿成了犯罪分子的帮凶。

买卖银行卡对公账户有什么风险?可能会被做洗钱等非法使用

根据网上公安机关的提示,一定要保管好自己的电话卡、银行卡、企业信息等资料,现在都是实名制办卡的。已但买卖租借这些信息,造成违法行为,严重者是要追究刑事责任的。

对于参与者有可能要承担三种法律责任:(1)构成诈骗罪共犯;(2)构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;(3)构成帮助信息网络犯罪活动罪。

今年5月27号,台州市公安局举行打击违法犯罪“黑灰产”新闻发布会上发布,目前人民银行已对247名被市公安局认定的买卖银行账户、冒名开户相关个人实施以下惩戒:

1、5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不能新开立账户;

2、惩戒期满后要新开立账户的,银行和支付机构会加大审核力度;

3、被惩戒人员信息移送征信系统。

所以说买卖银行卡对公账户是绝对的有风险的,是违法违规的,切勿参与非法行为,为电信诈骗提供洗钱工具

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