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“叮咚钱包”涉嫌非法吸收公众存款,冻结资金1.2亿元

2019年11月19日 行业资讯 ⁄ 共 413字 ⁄ 字号 暂无评论
卡参谋

厦门市公安局思明分局通报,警方持续加大对“叮咚钱包”平台涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资群众合法权益。警告四个多月的侦办,案件取得了进一步成效。

“叮咚钱包”涉嫌非法吸收公众存款,冻结资金1.2亿元

2019年11月6日,警方抓获“叮咚钱包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、罗某宇、赵某琪、洪某惠、黄某芳、郭某、叶某莹等8人,当日对上述8人依法采取刑事拘留强制措施。通过对涉案资金的追踪调查,已核查涉案银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结。截至目前,思明警方累计追缴、冻结资金逾1.2亿元人民币;冻结2家公司共6.1亿股股票;查封涉案房产5套、车位1个。

据警方查明:叮咚钱包的主要股东为厦门富银投资集团有限公司旗下的富银金融信息服务(北京)有限公司,注册资本为1亿元。近年来打着“无本生利”、“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资,不追问平台是否合法,一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。

“叮咚钱包”涉嫌非法吸收公众存款,冻结资金1.2亿元

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